Tag: lavagem de dinheiro
Receita Federal afirma que nova fiscalização de PIX reduz chance de contribuinte cair na malha fina
Wellton Máximo (Agência Brasil)
O reforço na fiscalização do Pix reduzirá a chance de o trabalhador cair na malha fina, disse nesta segunda-feira (13) o...
MPAM reforça capacidade investigativa com acesso a sistema de análise bancária do MP Militar
Por Lennon Costa [Ascom / MPAM)
Com destaque para a cessão do sistema de análise bancária Argus, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM)...
Desembargador de Pernambuco concede habeas corpus a Gusttavo Lima e livra cantor da prisão
Por Andre Richter - Agência Brasil
O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), concedeu habeas corpus nesta terça-feira (24/09) para...